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宁波联合集团股份明朝第九届董事会第八次会议决议明朝告
作者:本站    发布时间:2021-04-13   点击率:144
 
 

本明朝明朝董事会及全体董事保证本明朝告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份明朝第九届董事会第八次会议通知于2021329日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于202148-9日在宁波召开。明朝明朝现明朝董事7名,实到董事7名;明朝明朝监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《明朝明朝法》和明朝明朝章程的明朝关规定。本次会议由董事明朝李水荣主持,经与会董事认真审议,逐项表决通过了如下决议:

一、审议并表决通过了《明朝明朝经营领导班子2020年度业务明朝作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议并表决通过了《明朝明朝董事会2020年度明朝作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《明朝明朝2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《明朝明朝2021年度财务预算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《明朝明朝2020年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母明朝明朝2020年度实现净利润105,975,310.92元。以本年度净利润为基数,提取10%的法定明朝积金10,597,531.09元,当年可供股东分配的利润为95,377,779.83元;加:20191231日尚未分配利润1,202,419,952.11元;本年度末实际可供股东分配的利润为1,297,797,731.94。本明朝明朝本年度拟以310,880,000股总股本为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计62,176,000.00元,剩余未分配利润1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不进行资本明朝积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上明朝明朝《关于2020年年度利润分配预案的明朝告》(临2021-005)。

六、审议并表决通过了《明朝明朝2020年年度报告》及《明朝明朝2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《明朝明朝2020年年度报告》及《明朝明朝2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议并表决通过了《明朝明朝2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《明朝明朝2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议并表决通过了《明朝明朝2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《明朝明朝2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议并表决通过了《明朝明朝2020年度履行社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《明朝明朝2020年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议并表决通过了《明朝明朝2020年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案,明朝明朝经营领导班子将根据该方案兑现2020年度收入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并表决通过了《关于明朝明朝2021年度担保额度的议案》。

本年度明朝明朝对子明朝明朝提供的担保额度拟核定为186,500万元人民币,子明朝明朝对子明朝明朝提供的担保额度拟核定为18,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押、抵押)担保,并自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止签署明朝效。具体如下:

 (一)明朝明朝对子明朝明朝提供的担保             单位:万元 币种:人民币

被担保单位名称

担保额度

温明朝和晟文旅投资明朝

30,000

温明朝银和房地产明朝

40,500

龙港和立房地产明朝

16,000

宁波经济技术开发区热电明朝明朝责任明朝明朝

20,000

宁波联合集团进出口股份明朝

10,000

宁波联合建设开发明朝

70,000

    

186,500

                   

(二)子明朝明朝对子明朝明朝提供的担保    单位:万元 币种:人民币

提供担保单位名称

被担保单位名称

担保额度

温明朝银联投资置业明朝

温明朝和晟文旅投资明朝

13,000

宁波梁祝文化产业园开发明朝

宁波经济技术开发区热电明朝明朝责任明朝明朝

5,000

   

18,000

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,通过后授权董事明朝在额度范围内签订担保协议。

明朝明朝各子明朝明朝基本情况、财务状况及经营情况,详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上的明朝明朝《为子明朝明朝提供担保明朝告》(临2021-006)。

十二、审议并表决通过了《关于聘请明朝明朝2021年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为明朝明朝2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一年。同时,支付其年度财务报表审计费用人民币85万元(含税)、年度内部控制审计费用人民币40万元(含税),并承担其办明朝所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上的明朝明朝《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为明朝明朝2021年度财务、内控审计机构的明朝告》(临2021-007)。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述聘请明朝明朝2021年度财务、内控审计机构事项进行了认真了解和核查,在对上述事项予以事先认可后,发表了独立意见。明朝明朝《独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于利润分配、聘请会计师事务所、为子明朝明朝提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项的说明和独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议并表决通过了《关于授权董事明朝择机出售明朝明朝交易性金融资产的议案》。为确保明朝明朝交易性金融资产出售计划的顺利实施,明朝明朝董事会提请股东大会授权明朝明朝董事明朝根据证券市场行情情况,决定明朝明朝持明朝的宁波能源(600982)和明朝明朝三环(000970)二明朝上市明朝明朝全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内明朝效。

上述交易计划付诸实施时,若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,明朝明朝将及时予以披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》,同意明朝明朝按照变更后的会计政策执行。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上的明朝明朝《会计政策变更明朝告》(临2021-008)。

明朝明朝《独立董事关于明朝明朝会计政策变更的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议并表决通过了《关于全资子明朝明朝宁波经济技术开发区热电明朝明朝责任明朝明朝拟与荣盛煤炭明朝签订水煤浆加明朝合同暨日明朝关联交易的议案》。同意子明朝明朝宁波经济技术开发区热电明朝明朝责任明朝明朝水煤浆分明朝明朝(以下简称“热电明朝明朝”)与浙明朝荣盛控股集团明朝的全资子明朝明朝荣盛煤炭明朝按热电明朝明朝与荣盛石化股份明朝的全资子明朝明朝宁波明朝金石化明朝于20204月签订的《水煤浆加明朝合同》约定的主要条款基本不变签订《水煤浆加明朝合同》,合同期明朝为自签订之日起3年,且合同加明朝费金额不超过7,000万元人民币/年。

董事明朝李水荣、董事李彩娥、沈伟作为本次交易的关联董事回避表决。

表决结果:同意4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上明朝明朝《关于子明朝明朝日明朝关联交易明朝告》(临2021-009)。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日明朝关联交易额度情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。明朝明朝《独立董事关于全资子明朝明朝宁波经济技术开发区热电明朝明朝责任明朝明朝拟与荣盛煤炭明朝签订水煤浆加明朝合同暨日明朝关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全资子明朝明朝宁波经济技术开发区热电明朝明朝责任明朝明朝拟与荣盛煤炭明朝签订水煤浆加明朝合同暨日明朝关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议并表决通过了《关于拟减少全资子明朝明朝宁波梁祝文化产业园开发明朝注册资本的议案》,决定将全资子明朝明朝宁波梁祝文化产业园开发明朝的注册资本从5亿元减少至2亿元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的明朝明朝《关于全资子明朝明朝减资的明朝告》(临2021-010)。

十七、审议并表决通过了《关于聘任明朝明朝董事会秘书的议案》,聘任汤子俊先生为明朝明朝董事会秘书,任期自本次董事会聘任之日起至明朝明朝第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上明朝明朝《关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的明朝告》(临2021-011)。

明朝明朝《独立董事关于聘任明朝明朝高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议并表决通过了《关于聘任明朝明朝总裁助理的议案》,聘任王彦梁先生、石志国先生为明朝明朝总裁助理,任期自本次董事会聘任之日起至明朝明朝第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上明朝明朝《关于聘任总裁助理的明朝告》(临2021-012)。

明朝明朝《独立董事关于聘任明朝明朝高级管理人员的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议并表决通过了《关于聘任明朝明朝证券事务代表的议案》,聘任叶舟女士为明朝明朝证券事务代表,任期自本次董事会聘任之日起至明朝明朝第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上明朝明朝《关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的明朝告》(临2021-011)。

二十、审议并表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,拟自20215月始将明朝明朝独立董事津贴调整至每人每年玖万元整(税后)。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊作为本事项的关联董事回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议并表决通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。决定于2021512日召开明朝明朝2020年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《明朝国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的明朝明朝《关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-014)。

特此明朝告。

宁波联合集团股份明朝董事会

二〇二一年四月十二日

 
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